当前学科:反洗钱客户身份识别
  • 题目: 多选
    一次性金融服务识别要点包括哪些?

      A . A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
      B . B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
      C . C.登记客户身份基本信息
      D . D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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