当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    金融机构识别受益人的身份有什么意义()

      A . A、有利于加深其对客户关系的理解,佐证其对客户身份识别的结果
      B . B、调整其对客户信用的评级和分类,及时发现可能涉及违法犯罪资金的交易
      C . C、防止违法犯罪分子利用”法人面纱”掩饰、隐瞒资金的非法来源和性质
      D . D、增加更多的储蓄存款

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索