当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。

      A记载客户身份信息的记录和资料

      B每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

      C反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

      D反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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