当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()

      A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

      B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

      C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

      D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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