当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    各单位发生下列()情况必须立即上报总行。

      A中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查

      B中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项

      C各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项

      D各单位协助法院进行的账户冻结

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