A . A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B . B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
C . C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D . D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
E . E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
F . F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。