A . A、交易金额较小，笔数较多；
B . B、同一卡号在同一特约商户连续交易或同一金额作重复刷卡；
C . C、同一特约商户在短时间内出现大量贷记卡交易，且交易基本集中在某几张卡号；
D . D、借记卡交易基本为整数金额。