当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()

      A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区;

      B欺诈或腐败猖獗的国家或地区;

      C被称为“避税天堂”的国家或地区;

      D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。

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