A客户行为或者交易情况出现异常的

B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D客户被公安机关立案侦查的