主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
题目:
单选
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?()
A . A.强制性
B . B.准司法性
C . C.涉密性
D . D.合法性
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
基础代谢
为什么电热水器不能取代燃气热水器?
细菌中紫外线引起的突变是()。
决定直肠癌能否保留肛门的主要因素为()
张经理是某企业的销售经理,由于工作业绩突出被提拔到销售经理的岗位并因此获得了高于其下属和其它部门经理的薪酬;但是,张经理近期却很郁闷,因为他发现其它类似企业的销售经理的薪酬要比其所在企业的薪酬高很多。以下哪一选项能够对张经理的情绪低落给出合理的解释()。
客户于2007年11月1日存入定期1000元,存期三年,存款当日三年定期利率为5.22%,利息税率为5%。后自2008年10月9日起国家免征利息税。请问若客户于2010年3月10日支取,实际存款天数和支取时应该支付的本息金额各为多少?(请写明计算经过,活期利率0.36%)
常用的止血方式不包括()
2015年1月,李某所在公司发放其工资4000元,另以45万元的价格向其出售一套100平方米的住房,房屋的市场价格为90万元,该住房系公司2013年以51万元的价格购置。李某1月份应缴纳个人所得税()元。
资产确认的条件有哪些?
心是一个棵树,爱与希望的根须扎在土里,智慧与情感的枝叶_____在蓝天下。无论是岁月的风雨扑面而来,还是滚滚尘埃遮蔽了翠叶青枝,它总是静默地_______在那里等待,并接受一切来临,既不倨傲,也不卑微。依次填入划横线部分最恰当的一项是________。