当前学科:银行合规考试
  • 题目: 单选
    分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

      A . A、个人、企业
      B . B、个人、企业、不确定
      C . C、对私、对公
      D . D、对私、对公、不确定

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