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当前学科:银行合规考试
题目:
单选
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。
A . A、个人、企业
B . B、个人、企业、不确定
C . C、对私、对公
D . D、对私、对公、不确定
答案:
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