当前学科:农业银行高管考试
  • 题目: 多选
    应重点对()等情况进行重点识别。

      A . 客户信息发生变更。
      B . 交易正常。
      C . 涉嫌洗钱。
      D . 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人。
      E . 非账户规定金额以上的一次性交易。

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