A财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。

B该客户下所有账号均未发生过可疑交易，且经判定暂无潜在洗钱风险的。

C不涉及高风险标准的以非居民开户证件或证明文件开立的账户。

D投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构