当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    对办理大额现金存取业务的客户,柜员如何履行客户尽职调查义务?()

      A客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

      B严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,

      C严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。

      D从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。

      E要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

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