A涉案金额等值人民币一千万元以上的

B涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

C性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

D兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件