将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。_反洗钱反恐怖融资_全学科试题题库

当前学科：反洗钱反恐怖融资

题目：判断题
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

建设项目职业病防护设施竣工后（），可以投入生产或者使用。

以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）

试述21-三体综合征的主要临床表现。

港口与航道工程沉降、位移观测，每次应固定观测人员和仪器设备，采用（），选择最佳时段，并在规定的环境条件下进行观测。

含碳量（）的铁碳合金叫铸铁。

在杂交育种过程中，常被用于综合性状比较优良，只有少数性状需要改造的品种改良上的杂交方式是（）

下面哪一项不属于制革、毛皮工业废水的主要特点。（）

药材中的“根皮”包括（）

小儿补充生理需要量所用液体张力为（）

患者女，27岁，因“初孕6周自然流产”来诊。实验室检查：抗心磷脂（ACL）抗体阳性。其中IgG和IgM型抗体水平正常，IgA型抗体低度阳性；部分凝血活酶时间（APTT）正常。患者下次怀孕时该采取的措施是（）。