主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
单选题
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在()内明显增多,或者()发生大量资金收付,属于可疑交易情形。
A
短期;频繁
B
长期;频繁
C
短期;偶然
D
长期;偶然
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
营业外收入,是指小企业非日常生产经营活动形成的、应当计入当期损益、会导致所有者权益增加、与所有者投入资本无关的经济利益的净流入。
如果风电、太阳能发电保持年均12.4%的增长率,到2050年清洁能源将能够满足世界能源需求总量的(),形成以清洁能源为主的能源发展新格局。
属于生产者、销售者禁止行为之一的,国家行政机关宣布不得继续()其产品。
ATM具备哪些业务功能。()
常用于肢体粗细相差不大部位(如上臂、大腿下部)的绷带包扎法应为()。
流行性乙型脑炎病变最轻的部位是()
对于双轴驱动的车辆,在驱动力和附着力足够时,所能通过垂直障碍物的最大高度为()。
Oracle中如何设置audittrail审计,正确的说法是:()
下列哪个结构不从眶上裂通过()
证券市场诚信建设需要所有市场参与主体的共同努力。