当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()

      A调查可疑交易活动

      B可疑交易活动需要进一步核查

      C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

      D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

      E经调查组长批准

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