A . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B . 补打来账报单，用于其他非法行为。
C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D . 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的
E . 对查询信息不及时查复或查复不明确，影响业务的正常办理