当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为()

      A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

      B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

      C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

      D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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