当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 单选
    金融机构有以下()行为,可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

      A . A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
      B . B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
      C . C、未按照规定履行客户身份识别义务
      D . D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

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