A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的

B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的

C居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的

D非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项