A . A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
B . B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
C . C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告
D . D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整
E . E、泄露反洗钱工作信息
F . F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。