当前学科:反洗钱客户身份识别
  • 题目: 多选
    银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素?

      A . A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
      B . B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
      C . C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的,是否符合有关规定并经外汇管理局核准
      D . D.境外个人购买境内商品房,是否符合自用原则

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