当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    下列为目前我国洗钱可疑类型的是()。

      A通过设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”

      B灵活使用各种金融业务,避免引起银行关注

      C通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得

      D通过进出口贸易掩盖非法所得

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