主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
多选
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B . 回访客户。
C . 电话查访。
D . 向公安、工商行政管理等部门核实。
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
根据《电网调度自动化运行管理规程》,遥测月合格率应≥()
()也是盘发造型中不可缺少的饰品之一。
2011年全球光伏发电装机市场增长的主要动力在美国市场。
大部制即为大部门体制,就是在政府的部门设置中,将那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中,由一个部门统一管理。
干果类
三相对称交流电源作星形连接时,线电压数值是相电压的3倍。
坡口、钝边、间隙各起什么作用?
地图印后加工工序包括()。
在OSI参考模型的各层中,()的数据传送单位是帧。
流斑有何特征,如何确认电击死,什么情况下可不形成电流斑?