当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

      A . 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
      B . 回访客户。
      C . 电话查访。
      D . 向公安、工商行政管理等部门核实。

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