当前学科:中国银行企业网银
  • 题目: 多选
    开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括()。

      A . 客户具有法律效力的各类文件(含客户申请资料、服务协议、业务授权书等)中加盖银行预留印鉴无误
      B . 客户申请表中填写的各项信息(如:申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等)是否与核心银行系统记录一致,且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
      C . 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
      D . 对企业客户进行黑名单检索,进行反洗钱核查

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