主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
单选
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A . 业务
B . 交易
C . 活动
D . 数据
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
下列属于按照犯罪主体性质划分的犯罪类型的是()。
导致急性上呼吸道感染的细菌中,最常见的是()
下列有关外资股招股说明书的表述,正确的有()。
TEMPERATURE IN NO.2 HOLD ABOVE NORMAL.可译成:2舱内气压超过正常值。
“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春潮”这一诗句表明()
用探水杆对护脚(护根)工程进行探测时,利用标有长度标志的绳索将铅鱼悬垂在()上。
电能表内轻载调整装置所产生的补偿力矩,通常补偿轻载时因()引起的负误差。
甲在公共汽车上因抢座位与乙发生争执,被乙打伤,甲到A市公安局报案。本案中,A市公安局在接待甲时,正确的做法有()
轧钢皮在烧结生产作用()。
著名的标准制定机构包括()