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当前学科:反洗钱客户身份识别
题目:
多选
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?
A . A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B . B.资金来源
C . C.资金用途
D . D.经济状况或者经营状况
答案:
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水源池、沉淀池应距塔基()米以外。
(二) 基建投资借款单位 1. 购入东风牌汽车两辆,买价和运杂费共计636000元,以基建投资借款支付,汽车现已验收入库(采购保管费按预定分配率3%计算)。 2. 接到开户建设银行的计息通知,要求支付计划规定建设期内的投资借款利息71200元,用基建投资借款垫付。 3. 将上述东风牌汽车一辆交付生产单位使用,已办理交付使用手续,予以入账。 4. 接到开户建设银行转来宏都建筑公司的“工程价款结算账单”,要求结算工程价款918000元,其中:临时设施费40000元,劳保支出15000元。经审核无误,同意办理结算,并以基建投资借款支付。 5. 以基建投资借款支付勘察设计费80000元、土地征用及拆迁补偿费200000元、商业网点费60000元、商品房购置费960000元、办公和生活用家具、器具购置费40000元。 6. 以应交财政的基建收入32000元偿还基建投资借款。
下列制冷剂中,属于非共沸混合物的是()。
偷砍他人房前屋后或自留地上林木,是盗伐林木行为。
所有的钢包炉都配备了()或()的精炼手段。
拉深工序中的起皱、拉裂是如何产生的,如何防止它?
下列属专项性较强的项目有()
患者,女,32岁。下腹部有包块2年多,伴月经量增多,前来某医院就诊。门诊接诊医师检查,初诊为"子宫肌瘤"。入院后,进修医师按"子宫肌瘤"书写了病历。经治医师在没有做宫腔长度及B超等检查的情况下,完全相信了门诊的诊断,自行决定做子宫切除术。术前,未执行上级医师"再详细探宫腔"的指示;术中,发现子宫体较软时,助手提示"需排除妊娠可能",术者仍未听取,在未行子宫穿刺的情况下,错误地将子宫及双侧卵巢全切。切开子宫,见一胎儿。该患者已生有一男一女,系绝育对象。术后,医务人员对是否向患者家属讲明实情,持赞成和反对两种意见。若将事故实情告知患者家属,针对手术者应负的道德责任,最正确的说法是()。
为维持燃烧稳定和煤粉的顺利着火,磨煤机出口混合物温度应保持在()℃左右或更高一些。
方差分析的基本思想为()