当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),在为客户提供哪些金融服务,需要进行身份资料留存()

      A . 办理代理业务
      B . 办理一次性业务
      C . 与客户新建立业务关系
      D . 5万元以上大额现金存取

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