当前学科:银行业法律法规与综合能力
  • 题目: 多选题
    银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。

      A建立内部反洗钱机制及工作流程

      B及时报告大额和可疑交易

      C建立客户身份资料和交易记录

      D协助反洗钱调查

      E在职责范围内调查可疑交易活动

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索