当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?

      A华侨出具中国护照

      B香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

      C台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

      D外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

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