A抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B高管人员违规

C盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

D发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失5000万元以上的事故、自然灾害