当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()

      A进入金融机构进行检查

      B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

      C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料

      D对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存

      E检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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