根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。_金融机构反洗钱_全学科试题题库

当前学科：金融机构反洗钱

题目：问答题
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

20世纪60年代以来（）被视为第二次零售革命的标志。

卵巢的（）对放疗高度敏感。

DANIEL3400系列气体超声流量计主要由（）、（）、（）构成。

抗体分子在血清中不会发生自然沉淀，其主要原因是（）

在测量中心轴楔形穿透因子时，不仅要将电离室放在中心轴上并使得它的轴平行于楔形过滤器的等厚线，而且还要在楔形板的初始位置和转动楔形板（）度后分别测量，以验证楔形板和电离室的摆放位置是否正确。

要求在通话过程中话音清晰什么等现象。（）

下列是变电站直流系统状态评价的重要状态量的是（）。

女性，21岁，主因心慌伴乏力，消瘦就诊。查体：心率126／min，血压125/60mmHg，双手细颤，双眼稍突，颈部明显增粗，双甲状腺Ⅲ°肿大，光滑，未及结节，活动，听诊有血管杂音。明确诊断可选以下哪项检查（）。

新《会计法》对会计帐薄的设置、登记和对帐有哪些重要的规定？了解“规定”的内容及其意义。

资产按照其购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量则其采用的会计计量属性是公允价值。（）