A上一年度发生严重违法违规行为的

B出现可能发生信息泄露征兆的

C出现财务状况异常或者严重亏损的

D被大量投诉的

E未按《征信机构管理办法》规定报送相关材料的

F中国人民银行认为需要重点监管的其他情形