A我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付
B5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇
C其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为
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