当前学科:工行个人客户经理考试
  • 题目: 多选
    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()

      A . A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
      B . B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
      C . C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
      D . D、以上描述的都不正确。

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