A列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

B列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

C列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

D列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户