银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等_反洗钱客户身份识别_全学科试题题库

当前学科：反洗钱客户身份识别

题目：判断题
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

医疗垃圾处理方法包括“对各种医疗废物应分类存放”对吗？（）

捕蝇笼饵料盘上口与捕蝇笼下口的距离应为（）

扩张型心肌病的病理生理改变为（）.

钢丝绳按捻线方式可分为同向捻、（）、混合捻。

在唐代宫廷中，设有专门训练艺人的组织——梨园；后世的戏曲演员都称自己是“梨园子弟”，戏曲界也被称为“梨园行”。这一戏曲传统是由（）创始的。

水压试验完毕进行泄压时，其降压速度应控制在（）MPa／min。当压力降至（）MPa时，开启疏水门、空气门。

环境的定义及当前全球环境问题？

多栏式明细账适用于()。

心脏传导系统由特殊分化的心肌细胞构成，其主要功能是产生并传导激动。心脏传导系统包括：（），（），（），（）。

在点炉之前必须对炉膛内部和所有的煤气管道进行吹扫，防止引起爆炸。