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当前学科:银行常识
题目:
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客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A . 客户身份
B . 客户账户的属性
C . 业务特点
D . 交易规模和频率
E . 交易方式
答案:
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