主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行常识
题目:
多选
客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A . 客户身份
B . 客户账户的属性
C . 业务特点
D . 交易规模和频率
E . 交易方式
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
DNA在水溶液中热变性后,如果将溶液迅速冷却,则大部分DNA保持()状态,若使溶液缓慢冷却,则DNA重新形成()。
关于研究与开发的方式选择,说法错误的是()。
再障的病理改变哪项是正确的()。
通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据,或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的,由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()日以上()日以下拘留。
高血压风热感冒患者应避免使用()
混凝土结构子分部工程可划分为().预应力.现浇结构和装配式结构分项工程。
吸、排气阀漏气造成活塞式压缩机打气量不足的处理措施是检查吸、排气阀,必要时进行更换。
何为改良旗袍?它是如何演变而来的。
慢性疼痛不需要评定的项目是()
附和水准路线高差闭合差的计算公式为()。