当前学科:银行常识
  • 题目: 多选
    客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

      A . 客户身份
      B . 客户账户的属性
      C . 业务特点
      D . 交易规模和频率
      E . 交易方式

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