A外商投资企业以外币现金方式投资后，在短期内将资金转移到境外

B长期闲置帐户突然不明原因启用且短期内出现大量资金收付

C个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

D客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑