当前学科:客户洗钱风险分类管理
  • 题目: 多选
    为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?

      A . A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
      B . B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
      C . C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
      D . D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

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