主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱法
题目:
单选
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
A . 个体工商户
B . 商贸流通企业
C . 生产制造企业
D . 金融机构和特定非金融机构
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
劳动竞赛有哪三大功能?
依据现行《建筑设计防火规范》的规定,室内消火栓的间距应由计算确定,但高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的最大间距为()m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的最大间距为()m
治疗链球菌肺炎的首选抗生素是()
《金匮要略》中的黄芪桂枝五物汤主治下列何病()
编码HIV的gP120包膜蛋白()
组织行为学中的激励理论主要有()。A、人的需要层次理论B、双因素理论C、组织边缘理论D、成就需要理论
简述假设检验中双边检验与单边检验的区别。
下列关于能力的说法,哪些是正确的()。
被检者的远用瞳距65mm,近用距离30厘米时的视近瞳距是()。
企业过度使用应付账款来应对现金短缺的结果将导致商业信用减少,从而引发借款需求。()