主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱客户身份识别
题目:
判断题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和交易是否可疑。
A . 正确
B . 错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
领导者素质包括()
沪深300股指期货的交易指令每次最小下单数量为(),市价指令每次最大下单数量为(),限价指令每次最大下单数量为()。
下列有关医德考评说法正确的是()
有效的TEI取值范围应为0-63。
下腰背痛伴白带过多,而月经正常,最可能的疾病是()
燃气用户的用气量应以()显示的数据为基准数据
合理烹调的目的是保证()的质量的提高营养水平。
心理测验是行为样组的客观的标准化测量。这一定义的规定者是美国心理学家()
可吸入尘是指颗粒直径()。
F-FDGPET肿瘤显像时,通常确定病灶是否为恶性病变的标准化摄取值(SUV)参考值是()。