A . 《反洗钱法》
B . 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）