A . 涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B . 跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动C . 涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D . 中国人民银行总行认为需要调查的其他可疑交易活动
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