A客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
C因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
D接受人民银行反洗钱调查的客户
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