A . 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。
B . 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C . 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D . 未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
E . 以上都是