当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。

      A提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据

      B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行

      C审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书

      D配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料

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